Tras el cambio de fiscal en el caso, la causa a por la millonaria estafa a la Municipalidad de Concepción del Uruguay, está en su último tramo y ya se trabaja en la elevación a juicio oral.
Como se recordará, este caso estuvo en manos de la doctora Gabriela Seró, hoy jueza de Garantías de la ciudad de Concordia. Tras su salida, la causa pasó a manos de la doctora María Becker, que será quien lleve esta a juicio.
En mayo pasado, durante un partido de futbol en Buenos Aires, a raíz del denominado “Operativo Cancha Segura”, la Policía logró localizar y detener a Luis Alberto Moreno que tras ser indagado fue liberado bajo reglas de conducta y gracias a su detención se llegó también a la de su hermana, Agustina Beatriz Moreno, que también fue indagada y liberada, destacándose que ambos designaron a la defensa oficial, recayendo el cargo sobre la Dra Romina Pino.
Son 13 los detenidos
Tras la detención de estos hermanos, considerados los últimos en formar lo que se denominó la operatoria “piramidal”, de la cual estos serían la “Base”, se llegó al total de 13 involucrados, todos en libertad bajo normas de conducta, considerados como “coautores del delito de estafa informática”.
A Luis y Agustina Moreno se suman Gabriela Salomón (BsAs), Nicolas Romero (BsAs), Ángel López (Misiones) y Armando Luís Carrizo (BsAs), todos representados por el doctor Sebastián Arrechea y la doctora Romina Pino (Def. Oficiales); Mariano Romero y Sergio Soruco, representados por el Estudio Jurídico José Ostolaza; Sofía Peirat y Pedro San Esteban, ambos representados por los doctores Miguel Cullen, reconocido penalistas y Anderson Lozano, especialista en Delitos Informáticos, a los que se sumó Gonzalo Ivan Ybalo, detenido por personal de la Prefectura Naval Argentina en abril del corriente, quienes serían en su mayoría la base de esta pirámide, pero ya se está trabajando en los intervinientes como reclutadores, segundo piso de esta “pirámide” delictiva, en la cual están involucradas las mendocinas, Teresa del Carmen García de 62 años y Lina Alejandra Napoleone de 55 años, quienes de manera coordinada simularon estar a cargo de un plan de inversión, convocando a sus domicilios a personas a las que les ofrecían la apertura de cuentas para transferir dinero con algún redito, las que luego de operar eran vaciadas y cerradas.
El caso
El hecho ocurrió en abril del 2023 y así se inició la causa en el marco del Legajo nº 2367/23, caratulado «Municipalidad de Concepción del Uruguay – Su denuncia – S/Estafa», de trámite ante la Fiscalía Nº 3 de Concepción del Uruguay, a cargo de la Dra. Gabriela Seró, iniciado por la denuncia efectuada por Apoderado Legal de la Municipalidad local donde se investigaron unas 16 transferencias bancarias ilícitas, vía Home Banking, ocurridas en fecha 03/04/2023 por un monto total de 25.000.000 pesos en perjuicio de la comuna local.
Con la intervención de peritos de la Policía de Entre Ríos, se pudo establecer como información de relevancia para la tramitación del caso que en fecha 31de marzo de 2023, a las 07:30hs, se instaló un software, recibido maliciosamente en un correo electrónico dirigido a la Municipalidad local, el cual se ejecutó al iniciar el equipo imitando un driver de la familia «Intel» con el objetivo de evitar sospechas en el personal municipal del área, alojándose en el usuario «Tesorería».
La intrusión se llevó a cabo en una de las computadoras, a través de un ataque informático mediante un «Malware» de nombre «Grandoreiro» de elevada mecánica informática, con capacidad técnica para burlar cortafuegos, antivirus y otros recursos de seguridad en sistemas operativos Windows. Analizada -por personal de Cibercrimen – la actividad de los datos, se constató que el mayor tráfico de esta aplicación se produjo el día que fuera instalado y el día del hecho (03/04/2023).-
El ejecutable -software- permitió al intruso obtener y enviar información del equipo (PC), pudiendo ser manipulado vía remota de distintas maneras por este centro de comando y control. Se constató que en los dispositivos se registraba información sobre usuarios, claves y coordenadas vinculadas al Home Banking de la comuna.-
Se logró identificar distintos archivos «Documentos XML», que habrían sido creados en fecha 20 de marzo de 2023 y alojados en el sistema el 3 de abril de 2023, momentos antes de registrarse las transferencias denunciadas. Estos archivos contenían distintas imágenes con referencias al Banco de Entre Ríos, entre ellos botones, fondos y distintos textos, pudiendo generar un portal falso que solicite y capte información específica por el centro de comando intruso, con entidad para determinar al usuario-funcionario municipal- a realizar acciones interesada por el atacante, como ser: transferencias, agregar destinatarios u otras que puedan realizarse por medio del portal web de Banco de Entre Ríos.-
Crédito: 03442
