El Juzgado Federal de Paraná allanó ocho domicilios en Entre Ríos por un caso de evasión de más 360 millones de pesos a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Entre las personas mencionadas, hay familiares del flamante presidente de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) y del Club Belgrano de Paraná, Alejandro Schneider. El megaoperativo lo realizó la División Lavado de Activos de la Superintendencia de Investigaciones Federales de Policía Federal.
En total, fueron 51 allanamientos en distintos puntos del país, entre ellos, ocho en Villa Libertador San Martín, departamento Diamante, por la causa «Schneider, Alejandro y otros s/asociación ilícita», 29 en la Ciudad Autónoma, 8 en el conurbano bonaerense, 1 en Mar del Plata y 1 en La Plata.
En diálogo con Ahora, desde el entorno del dirigente deportivo manifestaron que emitirán un comunicado para brindar su versión de los hechos.
Investigación
Según informó la Policía Federal Argentina, las maniobras de la causa investigada constaban en la «comercialización de facturas apócrifas, que serían utilizadas por sus ‘clientes’ para disminuir las bases imponibles de sus obligaciones tributarias ante el fisco nacional».
Los identificados fueron Gisela Álvarez, Iván Casteran y Rolando, Hernán y Pablo Schneider. Tras ser indagados y búsqueda de antecedentes, recuperaron la libertad. Según la investigación, los dos primeros eran los «reclutadores de prestanombres» y estaban abocados a la «venta de facturas», mientras que los tres Schneider figuran como «ideólogos» y quienes «solventaban la organización».
«El perjuicio fiscal ascendería a $362.115.242,90», en el período comprendido entre 2008 y mayo 2015. De las investigaciones, se logró constatar que la megabanda delictiva «realizaba falsas promesas de trabajo a personas de bajos recursos económicos, utilizando la identidad de los mismos para armar empresas ‘fantasma'». En total, se contabilizaron «más de 100 empresas bajo la órbita de la organización». (Canal 9)
